A Suisse Gold (BVI) Limited protege seus clientes contra lavagem de dinheiro e leva a sério a conformidade com AML. As seguintes diretrizes são seguidas para todos os clientes.
Informações para Todos os Clientes Domiciliados Fora da Suíça
Todos os clientes que comprarem mais de 10.000 francos suíços ou o equivalente em moeda estrangeira através do Suisse Gold deverão preencher um extrato AML e fornecer prova de identificação.
Para evitar que indivíduos usem a Suisse Gold para fins ilícitos, todos os clientes que comprarem abaixo de 10.000 francos suíços também podem ser solicitados a uma fotocópia de sua identificação e / ou uma conta de serviço público. Esse requisito ajuda a proteger nossos clientes que usam nossos serviços de forma legítima.
Observe que toda a documentação de conformidade AML é mantida de acordo com as leis de proteção de privacidade. A SuisseGold.com não tem quaisquer requisitos de relatórios para divulgar dados ou informações de clientes a quaisquer órgãos governamentais ou autoridades.
Informações para Clientes Domiciliados na Suíça:
Todos os clientes suíços são obrigados a enviar um formulário de transação de combate à lavagem de dinheiro (AML), um formulário de proprietário beneficiário formulário 'A', uma cópia autenticada de seu documento de identidade com foto e comprovante de residência. Isso é necessário para todos os clientes que gastam mais de 25.000 francos suíços. As compras em uma empresa, trust ou outra pessoa jurídica exigirão prova da conexão entre o comprador e a entidade, uma cópia autenticada do certificado de constituição da empresa e um certificado de regularidade. Os clientes individuais podem ser regularmente solicitados a fornecer prova da origem dos fundos e fornecer informações adicionais de apoio.
Se você tiver mais perguntas sobre esta política, entre em contato conosco.
