Suisse Gold (BVI) Limited protegge i propri clienti dal riciclaggio di denaro e prende sul serio la conformità antiriciclaggio. Per tutti i clienti vengono seguite le seguenti linee guida.
Informazioni per tutti i clienti domiciliati al di fuori della Svizzera
Tutti i clienti che acquistano più di 10.000 franchi svizzeri o l'equivalente in valuta estera tramite Suisse Gold saranno tenuti a compilare una dichiarazione AML e fornire una prova di identificazione.
Al fine di impedire alle persone di utilizzare Suisse Gold per scopi illeciti, a tutti i clienti che effettuano acquisti inferiori a 10.000 franchi svizzeri potrebbe essere richiesta anche una fotocopia della loro identità e/o una bolletta. Questo requisito aiuta a proteggere i nostri clienti che utilizzano i nostri servizi legittimamente.
Tieni presente che tutta la documentazione di conformità AML viene conservata in conformità con le leggi sulla protezione della privacy. SuisseGold.com non ha alcun obbligo di segnalazione per divulgare dati o informazioni dei clienti a organi o autorità governative.
Informazioni per i clienti domiciliati in Svizzera:
Tutti i clienti svizzeri sono tenuti a presentare un modulo di transazione antiriciclaggio (AML), un modulo "A" per il titolare effettivo, una copia autenticata del proprio documento d'identità con foto e una prova di residenza. Questo è richiesto per tutti i clienti che spendono più di 25.000 franchi svizzeri. Gli acquisti in una società, trust o altra entità legale richiederanno la prova del collegamento tra l'acquirente e l'entità, una copia autenticata dell'atto costitutivo della società e un certificato di buona reputazione. Ai singoli clienti può essere regolarmente richiesto di fornire la prova dell'origine dei fondi e di fornire ulteriori informazioni di supporto.
Se hai ulteriori domande riguardo a questa politica, ti preghiamo di contattarci.
